证券日报

  用纸覆盖信号:002741用纸覆盖缩写:光芒迷信与技术杂志号:2016-030

  瞬间届董事会瞬间十七次讨论会公报

  公司和董事会个人财产分子都使发誓D的真相。、正确和使完满,缺少虚伪记载、给错误的劝告性州或杰出的减少。

  广东光芒迷信与技术份有限公司(以下缩写“公司”)瞬间届董事会瞬间十七次讨论会于2016年8月16日在公司讨论会室以现场讨论会方法传唤,讨论会圆形的和讨论会辩证的经过话筒收到。、以邮寄和书面发送,这次讨论会由董事长郑创发搀杂掌管。董事会讨论会由9名董事列席。,一群落9位导演,朝内的,3名为孤独董事。。公司监事、高级办理人员列席了讨论会。。讨论会的传唤、董事及出席者人数适合相干到法度。、法规、公司条例细则及相干到规则,讨论会是合法和无效的。。

  列席讨论会的董事的谈论和公认,谈论并经过随后果断:

  一、以9票、0票反、0票弃权,谈论和经过下去投票董事会的行动。

  瞬间届董事会任期将要满期。,本着公司条例的相干到规则和文字,公司该当停止董事会换届投票。。由著名的人物任命广阔的谘询及著名的人物,董事会答应著名的人物郑创法搀杂、陈汉朝搀杂、365bet体育在线投注搀杂、郑夏搀杂、杨颖希搀杂、Cai Wen鸨母是第三届董事会的非孤独申请求职者。,答应著名的人物沈一永搀杂、馨予搀杂、买侃成搀杂为公司第三届董事会董事的孤独申请求职者。(是你这么说的嘛!申请求职者简历附于二手的反驳)

  该公司的第三个董事会申请求职者名单,多元化公司高级办理人员又由职工代表使用的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。孤独董事申请求职者的资历和孤独性,与这次果断经过的其余的非孤独董事申请求职者名单一道相干到公司2016年瞬间次暂时同伴大会谈论。

  公司第三届董事会任期为三年。。朝内的孤独董事沈忆勇搀杂自2011年9月使用公司孤独董事,理性孤独董事业绩的原则、深圳用纸覆盖市所相干到股发行日常的的相干到规则,孤独董事复职工夫不得超越六年。沈一永搀杂,孤独董事,将作为第三板。

  在公司第三届董事会使成为垄断,瞬间董事会眼前的董事、孤独董事将持续公务。、孤独董事的义务,在同伴大会投票第三届董事会垄断。

  孤独董事著名的人物表现、《孤独董事申请求职者表现》又孤独董事发出的答应看待详见公司指定的传达门侧网站巨潮信息网()。

  这项法案需求相干到给公司停止瞬间次谈论。。

  二、以9票、0票反、0票弃权,谈论和经过下去孤独恩惠的行动。

  以更加托起孤独董事的宗教的狂热和功效。,助长孤独董事更合适的地起作用,技术维护公司和其个人财产国的合法的趣味和恩惠,嫁本地区、实践的公司,并参照股票上市的公司的孤独董事会助学金标准,答应公司将引起孤独董事助学金标准。。孤独董事在公司次的游览、其余的费,如信息费,由公司承当。。

  公司孤独董事以D。

  这项法案需求相干到给公司停止瞬间次谈论。。

  三、以9票、0票反、0票弃权,谈论和经过下去引起附设公司的行动。

  公司以自有资产3000万元在上海引起上海扣点物质的化学组成工程迷信与技术有限公司(详细著名的以工商业留下印象为准)。外资引起分店,次要目标是更加拓展区域市面。,放针主营业务收入,一体化物质的化学组成试剂市面,最大限度地利用大记载,前进市功效,减少市成本,扩张物销售的特点。

  外国装饰不表格相干市。,它不表格杰出的资产重组。。本外资属于方针决策权的长度。,摒弃相干到同伴大会审批。。

  拟装饰引起分店大致看公司指定的。。

  四、以9票、0票反、0票弃权,谈论并经过对营业长度的修正和修正<公司条例>的建议》。

  本法案属于特殊果断的长度。,必要的经过特殊果断作出经过。。详述是同有一天在柴纳用纸覆盖报上市、上海用纸覆盖报、《用纸覆盖时报》、《用纸覆盖日报》和巨潮信息网)(在整齐业务长度<公司条例>的公报》。

  该建议尚需相干到公司瞬间防水衣物。

  五、以9票、0票反、0票弃权,下去传唤瞬间异乎寻常的思索和采用的竞技。

  《广东光芒迷信与技术份有限公司下去传唤2016年瞬间次暂时同伴大会的圆形的》(公报编号:2016-032)详见公司指定的传达门侧中等的《柴纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报、《用纸覆盖时报》、《用纸覆盖日报》和巨潮信息网。

  特意地公报。

  广东光芒迷信与技术份有限公司董事会

  2016年8月17日

  附件:

  广东光芒迷信与技术份有限公司

  第三届董事会申请求职者简历

  一、非孤独董事申请求职者简历

  1、郑创发:男,1946年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。公司使成为于1980,一向专心于物质的化学组成工程产品的细想与开发。、产生和销售的,使用瞬间届人民代表大会常务任命代表,2003由汕头市委、市委、市政赋予优良民办公司家冠军的,2006年、2012,他们被选为汕头第十二届讨论会。、第十三届举国人民代表大会代表。眼前公司董事长。

  郑创法搀杂眼前缠住公司129的份,180,000股,指公司的总存货的,公司实践把持人,与公司董事、副总统365bet体育在线投注搀杂、董事郑夏搀杂为爷儿俩相干。此外,郑创法搀杂和其余的公司董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司董事的影响。

  2、365bet体育在线投注:男,1968年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。中山学院工商业办理硕士。从1987以后,他在公司任务。,使用技术导演、市面部导演、金华总导演及其余的快速行进,眼前公司董事、副总统。

  365bet体育在线投注搀杂眼前导演缠住公司份23,490,000股,指公司的总存货的,公司实践把持人,郑创法搀杂,本公司董事长,是老爸和服务员、和导演郑夏搀杂为友好的相干。此外,365bet体育在线投注搀杂与公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司董事的影响。

  3、郑侠:男,1971年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。中山学院工商业办理硕士。从1990以后,他在公司任务。,使用公司广州办事处用头顶、推销部副导演、销售的部副导演、公司副总统及其余的快速行进,眼前公司董事。

  郑夏搀杂眼前导演缠住公司份23,490,000股,指公司的总存货的,公司实践把持人,郑创法搀杂,本公司董事长,是老爸和服务员、和导演、副总统365bet体育在线投注搀杂为友好的相干。此外,郑夏搀杂与公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司董事的影响。

  4、陈汉昭:男,1961年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。中山学院工商业办理硕士,本科或越过学历,节约统制专业,节约军事学。从1980以后,他在公司任务。,使用产生导演、销售的部导演、推销导演等,2005年被聘为“举国物质的化学组成标定技术任命物质的化学组成试剂分技术任命(SAC/TC63/SC3)代表”,2010年度被评为广东省公司安全产生任务。。眼前公司董事、总导演。

  陈汉朝搀杂眼前导演缠住公司份23,490,000股,指公司的总存货的。缠住公司5%越过份的同伴、实践把持人、公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司董事的影响。

  5、杨应喜:男,1969年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。工兵技术职称,工商业办理硕士,工商业办理迷信与技术学院,,卒业于华南理术语院,主修使堕落和,术语宗教礼仪,原汕头超音波印刷板公司学术语工兵、产生掌管、学术语掌管、创造部导演、副总统及其余的快速行进,从2004以后,他在公司任务。,教会中的任职者广东东硕迷信与技术有限公司总导演。

  杨颖希搀杂经过新余市创景装饰有限公司二手的缠住公司份1,824,000股,指公司的总存货的。缠住公司5%越过份的同伴、实践把持人、公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司董事的影响。

  6、蔡雯:女,1972年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。卒业于天津商业专迷信校簿记员职业,节约学有某种文科知识的人、中型规格簿记员人员技术职称、留下印象簿记员人员、留下印象税务师,他是广东阳城簿记员人员事务所的项目导演。。从2008以后,他在公司任务。,眼前公司董事、财务总监。

  新余乡村风景画园林装饰有限公司二手的缠住份,000股,指公司的总存货的。缠住公司5%越过份的同伴、实践把持人、公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司董事的影响。

  二、孤独董事申请求职者简历

  1、沈忆勇:男,1966年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。卒业于华南师范学院政治学,卒业于复旦学院法度系,获硕士学位。。他从1989年6月起在汕头学院教书。,教会中的任职者汕头学院兼职小阳春。、细想生的家庭教师,柴纳法度学会身体部位。汕头超音电子份有限公司孤独记入名单内、广东嘉达迷信与技术份有限公司晚期的孤独董事,自2011年9月起任公司孤独董事。

  沈一永搀杂眼前不控制公司的股,缠住公司5%越过份的同伴、实践把持人、公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司孤独董事的影响。沈一永搀杂已如愿以偿孤独董事资历证书。

  2、辛宇:男,1970年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。卒业于现在称Beijing术语院办理工程系,细想生的卒业于南京学院国际商业专迷信校和香港理术语院簿记员及最小平方并区别获硕士和博士学位。2003年10月至今到任于中山学院办理学院,历任读经者、兼职小阳春、小阳春、机关掌管(2009年1月至2013年1月)、副教长(2013年1月至2016年1月)。眼前的小阳春、博士生家庭教师,柴纳留下印象簿记员人员协会非执业身体部位。掌管多个地区层次、省际和横向成绩,中外学术期刊发出论文30余篇。,为地区和地区学术讨论会发出的多项学术获奖的。,2010,被教育部选为新世纪优良,他牧师献身于公司管理的细想和教学任务。。

  馨予搀杂眼前未缠住公司份,缠住公司5%越过份的同伴、实践把持人、公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司孤独董事的影响。馨予搀杂已获等等柴纳证监会认可的孤独董事资历证书。

  3、麦堪成:男,1956年出身的,柴纳国籍,无海外的无休止地庇护权。卒业于中山学院辩证的迷信细想所,博士细想生的学历。1978年7月至1979年9月到任于广州邮电524厂任技师;1982年7月,他获等等中山学院的硕士学位。;曾任中山学院读本细想所。,他于1991年7月从中山学院如愿以偿博士学位。;1997年10月中选1998年度教育部跨世纪优良人员培训平面图;物质的化学组成与物质的化学组成工学院高分子迷信小阳春,、博士生家庭教师,广州物质的化学组成与物质的化学组成工程学会副会长,广东物质的化学组成会理事。广州宜昌孤独董事迷信与技术份有限公司。

  买侃成搀杂眼前不控制公司的股,缠住公司5%越过份的同伴、实践把持人、公司其余的董事、监事、高级办理人员缺少相干。,几乎不柴纳证监会及其余的相干到机关的处分和学科有理解力的论点,缺少公司条例、《深圳用纸覆盖市所中小公司板股票上市的公司标准运作点》及公司《法令》中规则的不得使用公司孤独董事的影响。买侃成搀杂已如愿以偿孤独董事资历证书。

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