四川北方硝化棉股份有限公司第三届第七次董事会决议公告

纸行为准则:002246 纸缩写词:朝鲜纸 公报编号:2014-030

四川北国硝化棉股份有限公司

第三届第七次公司判决书公报

公司任职于及其董事会确保宣告、正确和完整的,公报中间的虚伪记载、对给错误的劝告性发表宣言或许优异的失误卖空的人责任感。

四川北国硝化棉股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届第七次董事会国会通牒及数据于2014年8月8新来以驿送、描绘、向主宰董事发送特别发球者。,国会于2014年8月12日举行。,出席国会的有6位董事。,竟,有6位董事出席。。国会契合《演示公司条例》的规则。。

国会完毕后,导演仔细思索,采取记名开票投票权,状态下列的判决:

一、国会以6票约定。,0 票支持,0 票弃权,尊敬和经过状态补充第三委任状的提议。约定补充张金鹏老百姓、詹纯新祖生、魏赫天老百姓是董事会的第三任总经理。,这三个候选董事简历附。

该手势需做公司同伙大会。,积聚开票经过。三位候补董事由同伙大会选举权发生。,第三届董事会中多元性公司高级管理人员与由职工代表使忙碌的人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

二、国会以6票约定。,0 票支持,0 票弃权,对特别顾客的装饰思索,采取的动作。

鉴于义卖的分离零钱、技术的开展等实际学期,本公司拟装饰特种工业泵创造及。这项手势需求做同伙大会。。

三、国会以3票约定。,0 票支持,0 票弃权,尊敬和经过使担忧装饰PA的提议,合并导演魏光元、邓维平、张仁旭避免投票权。

这项手势需求做同伙大会。,关系同伙需求避免投票权。

四、国会以6票约定。,0 票支持,0 票弃权,尊敬和经过修正案<公司章程>的手势》。

状态详细的修正案,见正确的条目的宣布。

这项手势需求做同伙大会。,它在任一特别判决中举行了审察。。

五、国会以6票约定。,0 票支持,0 票弃权,尊敬和经过修正案<同伙大国会事规则>的手势》。

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