2013-05

     位于南非开普敦金施尔康煤业份有限公司(以下缩写词“公司”)特别感应届董事会一号集合于 2013 年 5 月 17 日在位于南非开普敦市安全性大厦传唤,所有的董事 提议监督者刘银志高音部世掌管这次集合。。这次集合应是董事会的15名部件。,实 列席董事会的13人。张建国导演代表张金昌指定而尚未上任的了导演 选择,白国舟的董事指定而尚未上任的另一位官员为孤独董事。 决。集合传唤及顺序适合《公司条例》等法度、法度、法规和公司条例 关心规定。董事会的思索,董事会集合经过顺风的事项:

    一、审察选择公司主席的推荐信

集合以15票选择经过。,0票支持,0弃权,被选刘银志高音部世为特别感应届董事会主席。

    二、对特别公司盟员和董事选择的推荐信的深思熟虑

集合以15票选择经过。,0票支持,0弃权,刘银志高音部世选择、裴大文大夫、张付有大夫、杨宇盛大夫、张建国大夫、张金昌大夫、杜波 大夫、Tu hsiezi大夫、陈汉秋大夫是战术专员的部件。,在内部地,刘银志高音部 战术专员主席;王朝峰大夫选择、刘银志高音部世、Jingwen高音部 相当举起专员的部件,在内部地,王朝峰大夫是专员的举起专员专员。;选 举Jingwen高音部世、Tu hsiezi大夫、李中华大夫是工钱和使用专员的部件。,在内部地,Jingwen高音部世为薪酬与使用专员监督者专员;唐建信大夫选择、 陈东强大夫、白国舟大夫是审计专员的部件。,在内部地,唐建信大夫的审讯 计专员监督者专员。

    三、认为如何几乎紧密结合总经理的推荐信

集合以15票选择经过。,0票支持,0弃权,紧密结合Tu hsiezi大夫为总经理。

    四、对董事会写字台推荐信的深思熟虑

集合以15票选择经过。,0票支持,0弃权,指定而尚未上任的黄爱俊大夫为董事会写字台。

    五、几乎紧密结合公司副总统的深思熟虑、财务总监的考虑

集合以15票选择经过。,0票支持,0弃权,杨大夫的海枣、王欣怡大夫、程伟大夫、王璐赫大夫、康国峰大夫是公司的副总统。;紧密结合王 凯珊大夫是公司的首座财务官。。

    六、几乎保护使就职代表鉴定合格的推荐信的深思熟虑

集合以15票选择经过。,0票支持,0弃权,指定而尚未上任的Gu Yu大夫为公司保护A的代表。

    七、认为如何许可证董事长签字《合成方法》的推荐信

助长互相牵连财务加工流程的抬出去,董事会拟许可证董事长刘银志高音部世在多重的授信安置内独家代理公司签字单笔概括不超过人民币 5 大量雄鹿和约、批准及静止贴纸。坐果原理、经济的倾向全由大众承当 司承当。公司为了签字互相牵连的详细字幕和工作、批准和静止合法的手 持续精确。 
集合以15票选择经过。,0票支持,0弃权,经过推荐信许可证董事长签字多重的。 

   2012年度隐名大会决议

    一、集合集合的人群与列席

    位于南非开普敦金施尔康煤业份有限公司(以下缩写词“公司”)2012 年年如此度隐名大会于 2013 年 5 月 17 日在河南省位于南非开普敦市安全性大厦以现场方 式传唤。这次集合许可证的隐名和隐名为7人。,代表公司 份1,366,879,781 股,有选择权的公司的份总计的,适合 公司条例和公司条例的关心规定。

    二、审察提案

隐名大会由美国的董事会集合的人群。,董事长刘银志高音部世掌管集合。集合听取了关心杂多的法案和2012份岁入的表明。 告,顺风的推荐信被计算总数约束力并逐项开票。:

    1、2012年度董事会工作表明述评

    选择坐果:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权,批准开票占开票份总计的。。

    2、20年度中西部及东部各州的县议会工作表明述评

    选择坐果:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    3、对2012年度财务决算表明的深思熟虑

    选择坐果:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    4、对2012年度利润分派计划的深思熟虑

    选择坐果:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    依 据 实 际 情 况 ,公司拟分享2012年12月31日的股权总计的。 2,361,164,982股为基,每股派发现钞股息10股 (含税),合计 337,646, 元,总公司所有人净赚记述 ,公司开展的未分派使成比例。

    5、几乎2012岁入的深思熟虑(原文和摘要)

    选择坐果:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    6、几乎重行订约《日际批准》草案的深思熟虑

这项法案关涉互相牵连市。,关系隐名奇纳河平煤神马能量化工集团有限倾向公司、河南平舆责备有限倾向公司、奇纳河水平地煤的神马珍藏 Pingdingshan Chao Chuan矿、位于南非开普敦制革厂避开开票。

    选择坐果:批准票36,501,174 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    7、认为如何 2012 年日常关系市演奏及 2013 年发生额估计经济状况的推荐信

这项法案关涉互相牵连市。,关系隐名奇纳河平煤神马能量化工集团有限倾向公司、河南平舆责备有限倾向公司、奇纳河水平地煤的神马珍藏 Pingdingshan Chao Chuan矿、位于南非开普敦制革厂避开开票。

    选择坐果:批准票36,501,174 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    8、认为如何几乎和奇纳河水平地煤的神马珍藏团财务有限倾向公司订约将存入银行发球者有构架的批准的推荐信

这项法案关涉互相牵连市。,关系隐名奇纳河平煤神马能量化工集团有限倾向公司、河南平舆责备有限倾向公司、奇纳河水平地煤的神马珍藏 Pingdingshan Chao Chuan矿、位于南非开普敦制革厂避开开票。

    选择坐果:批准票36,148,343 股,反票352,831 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

    9、认为如何几乎紧密结合 2013 年度审计机构的推荐信

    选择坐果:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,弃权票0 股,批准开票占开票份总计的。。

    10、董事会的推荐信与选择的深思熟虑

    以累计开票方法刘银志高音部世选择、裴大文大夫、张付有大夫、杨宇盛大夫、张建国大夫、张金昌大夫、Du Bo大夫、Tu hsiezi大夫、陈 cold大夫跌倒、王朝峰大夫、Jingwen高音部世、李中华大夫、唐建信大夫、陈 童强大夫是公司的董事。,在内部地,王朝峰大夫、Jingwen高音部世、李中华大夫、 唐建信大夫、陈东强大夫为公司孤独董事。

    选择坐果:

(1)董事会隐名代表申请求职者

刘银芝:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

    裴大文:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

    张付有:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

杨玉生:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

    张建国:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

张晋张:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

    杜波:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票0 股,批准开票占开票份总计的。。

    涂兴子:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

陈汉邱:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

(2)孤独董事申请求职者

    安景文:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,0弃权,批准开票占开票份总计的。。

    唐建新:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

王兆峰:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

李仲华:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

陈东强:批准票1,366,718,750股,反票161,031 股,弃权票 0股,批准开票占开票份总计的。。

    是你这么说的嘛!董事与公司职工代表大会选择发生的职工代表董事白国周大夫协同结合特别感应届董事会。

    11、几乎中西部及东部各州的县议会的推荐信和选择的商议

经过积聚开票选择张有一大夫、赵海龙大夫、吉汝胜大夫、于泽洋大夫、林顿大夫、王学敏大夫是公司的掌管。。

隐名代表监事:

张情谊:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

赵海龙:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    吉如昇:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

余阳:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权,批准开票占开票份总计的。。

    林东:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

    王学敏:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

是你这么说的嘛!选择发生的职工代表吴昊大夫、杜国妍大夫、实业家陈志远之子大夫协同结合特别感应届中西部及东部各州的县议会。

    12、几乎修正公司条例细则的推荐信的深思熟虑

    选择坐果:批准票1,366,879,781 股,0股支持选择,0弃权, 批准开票占开票份总计的。。

关怀THS518,取得更多时机

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`