博彦科技:关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告_搜狐财经

原冠军的:博彦科学技术:2016日举行的第两倍暂时同伴大会的流通的的流通的

使联合收割机法典:002649 使联合收割机缩写词:博彦科学技术 公报编号:2016-060 博彦科学技术家畜有限公司 发生着的传唤 2016 第两倍暂时同伴大会公报 极度的构件对董事会和公司公约、正确、极其,无虚伪记载、误 直截了当地阐明或大师省略。 博彦科学技术家畜有限公司(以下缩写词“公司”)以第二位届董事会四十分之一三垒安打社交关心经过了《关 于传唤 2016 年度以第二位届暂时同伴大会广告,顾虑同伴大会的随球事项流通的列举如下: 一、传唤社交的基本情况 (1)同伴大会社交:2016 同伴大会以第二位次社交 (二)的同伴会议召集人社交:董事会 (三)社交的效力、合规性:同伴会社交的传唤,适合顾虑规则。、行政规章、部 门规、公司的标准化纸和规章。 (四)社交日期、时期: 现场社交时期:2016 年 12 月 26 日 午后 15:30 网状物开票时期:2016 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 26 日 在位的,经过深圳使联合收割机市所事务处理体系举行网状物开票的时期 2016 年 12 月 26 日午前 9:30—11:30,午后 13:00—15:00;经过对Shenzh的互联网网络开票体系举行网状物开票的时期 为 2016 年 12 月 25 有一天午后 15:00 至 2016 年 12 月 26 有一天午后 15:00 的恣意时期。 (五)传唤社交的方式:在同伴大会中联合收割机生计VOT举行。 (六)列席的情郎: 1、截止过户日期期 2016 年 12 月 19 日。经过 2016 年 12 月 19 有一天午后市完毕后,在柴纳 使联合收割机登记签到清算公司深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰再登记签到。完全地同伴均有权列席同伴大会,无说辞 列席现场社交的同伴可以付托代劳人分担社交。,同伴的代劳人不尽然是公司。 同伴(使能够附后);被使能够人未能在国际太空站使能够的代表权。 现场开票。 2、公司保持的目击者掮客。 3、公司董事、监事和高级管理人员。 (七)社交投资:自西北地海淀区、北京的旧称万东路 10 东区。 7 博彦科学技术楼号社交室。 二、社交关心 体育运动序列号 汇票确定 建议 1 发生着的董事会换届选出的建议 建议 选出步骤费第三届董事会的非孤独董事 建议 1 中子的体育运动 选出王斌假造为第三步骤费的非孤独董事 建议 1 中子的体育运动 选出来源于古法语、中世纪英语假造为第三步骤费的非孤独董事 建议 1 中子的体育运动 张蓉俊假造当选为非孤独董事第三条 建议 1 中子的体育运动 马典付假造当选为非孤独董事第三董事 建议 对对对选出公司第三届董事会孤独董事 建议 1 中子体育运动5 谢德仁假造当选为T第三届董事会孤独董事 建议 1 中子的体育运动 甘佩中假造作为第三届董事会孤独董事选出啊 建议 1 中子的体育运动 选出刘锐假造为第三步骤费的孤独董事 建议 2 发生着的变换公司中西部及东部各州的县议会选出的建议 建议 选出石伟泽小姐为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事 建议 选出孙明假造为公司第三届社交的董事 建议 3 对第三届董事会董事薪酬的建议 建议 4 发生着的公司第三个中西部及东部各州的县议会薪给的建议 建议 5 发生着的缩减公司表示资本和修正AR的建议 (一) 在前述的法案中,建议 1、建议 3 董事会以第二位届社交四十分之一三垒安打社交;建议 2、 建议 4 中西部及东部各州的县议会以第二位届社交以第二位十六次社交,建议 5 公司以第二位次董事会第三十七次 暂时社交、委员会以第二位届社交四十分之一一次暂时社交。 建议 1、建议 2、建议 3、建议 4 详见 2016 年 12 月 9 颁发于《使联合收割机时报》、上海证明 试件和巨潮信息网报()四十分之一三我以第二位届 导致公报、《公司以第二位届中西部及东部各州的县议会以第二位十六次社交导致公报;建议 5 详见 2016 年 6 月 21 日 及 2016 年 9 月 29 颁发于《使联合收割机时报》、上海证明券报》及巨潮信息网 ()上的《公司以第二位届董事会第三十七次暂时社交导致公报、《公 司以第二位届董事会四十分之一一次暂时社交导致公报。 (二)在前述的法案中,广告1和法案2运用积聚开票,非孤独董事、孤独董事和同伴 代表监事的提议是划分举行的。。孤独董事申请求职者的资历和孤独性是 核无异议,同伴大会可以开票提议。。广告5是一体特殊法案,列席同伴大会的同伴(包含SH) 东代劳持若干开票权超越2/3)。 (三)建议 1、建议 2、建议 3、建议 4 单投篮得分小出资者。中小出资者 别的同伴,随球同伴除外:1、证券上市的公司的董事、监事、高级管理人员;2、独立或兼并 不得不一家证券上市的公司 超越5%股的同伴。 三、社交登记签到方式 表示方式的同伴或同伴代劳人attendi: (1)表示时期: 2016 年 12 月 21 日午前 9:30—11:30,午后 14:00—17:00 (二)登记签到投资:自西北地海淀区、北京的旧称万东路 10 东区。 7 号博彦科学技术家畜有限公司典型表现 券部。 (三)表示方式: 1、自然人欺骗本身的地位证。、同伴报账卡、不得不证明的登记签到顺序等; 2、公司同伴凭营业执照硬拷贝(盖印)、单位极度的权显示、使能够代表权和列席该人的人 脚本登记签到; 3、代劳人地位的原始代劳人、使能够代表权、客户的使联合收割机户口卡及证券显示 记步骤; 4、本国同伴可以以函件整队登记签到。 2016 年 12 月 21 有一天午后 17:00 发送或副本给公司,不接受工具登记签到。 四、染指网状物开票的详细的使运行过程 在同伴大会上,该公司同伴可经过深圳使联合收割机市所。 ()分担开票,详细的的网状物开票使运行流畅详见附件一。。 五、别的事项 (1)社交连音:高贵的、张志飞 联系工具:010-62980335;副本:010-62980335 地址:自西北地海淀区、北京的旧称万东路 10 东区。 7 号博彦科学技术家畜有限公司 邮递区号:100193 (二)分担者的逗留和火车客车车厢费。 (三)使能够代表权剪报、以附件二的整队容许复制的或失效;该单元是得添加到客户端的单元。 扁囊药剂。 六、备查纸 1、博彦科学技术家畜有限公司在三十张以第二位届; 2、博彦科学技术家畜有限公司在四十分之一一以第二位届; 3、博彦科学技术家畜有限公司四十分之一三届董事会以第二位; 4、博彦科学技术家畜有限公司在二十以第二位届六。 本公报。 科学技术家畜有限公司的董事会最新招聘信息 2016 年 12 月 8 日 附件一: 染指网状物开票的详细的使运行过程 一、网状物开票顺序 1、开票码是362649,开票缩写词为Mindspeed开票。 2、提案开票。 (1)使成为法案。 表1 同伴大会的统治相当于建议的清单。 体育运动序列号 汇票确定 建议编码 广告将一军 除积聚开票法案外的极度的法案 100 广告1 发生着的董事会换届选出的建议 —— 建议 选出步骤费第三届董事会的非孤独董事 积聚开票制 广告1中子的体育运动 选出王斌假造为第三步骤费的非孤独董事 广告1中子的体育运动 选出来源于古法语、中世纪英语假造为第三步骤费的非孤独董事 广告1中子的体育运动 张蓉俊假造当选为非孤独董事第三条 广告1中子的体育运动 马典付假造当选为非孤独董事第三董事 建议 对对对选出公司第三届董事会孤独董事 积聚开票制 广告1中子体育运动5 谢德仁假造当选为T第三届董事会孤独董事 广告1中子的体育运动 甘佩中假造作为第三届董事会孤独董事选出啊 广告1中子的体育运动 选出刘锐假造为第三步骤费的孤独董事 广告2 发生着的变换公司中西部及东部各州的县议会选出的建议 积聚开票制 建议 选出石伟泽小姐为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事 建议 选出孙明假造为公司第三届社交的董事 广告3 对第三届董事会董事薪酬的建议 广告4 发生着的公司第三个中西部及东部各州的县议会薪给的建议 广告5 发生着的缩减公司表示资本和修正AR的建议 同伴大会关心 1、2 该法案是选出前进。、监视事项,采取积聚开票制,独 立董事和非孤独董事区别选出,它分为两个法案。。建议 选出非孤独董事, 代表首要的 位申请求职者, 代表以第二位申请求职者,什么的;建议 选出孤独董事, 代表首要的名 申请求职者, 代表以第二位申请求职者,什么的;建议 2 选出同伴代表监事, 代表首要的名 申请求职者, 代表以第二位申请求职者,什么的。第 3、4、5 物品清单,非积聚开票制。 (2)填写提议 非积聚提议权提议,开票提议:增加、反、弃权; 积聚开票体育运动,填写申请求职者的投票选举。公司的同伴必不可少的事物把他们拥若干每一张查核都记下来。 该集团的选出投票选举仅限于开票。,鉴于同伴投的投票选举超越了选出人数。,或许在差额选出中 开票人数姓人数,其对该物品清单组极度的选票都被重要无补票。。假使你不增加申请求职者的视域, 可以对申请求职者投0票。。 表2 积聚开票机构下申请求职者选出名单 选出人投给申请求职者的投票选举 填报 X1投申请求职者一票 X1的票 对申请求职者B举行x2提议 X2的票 … … 合 计 不超越同伴拥若干选出投票选举 该法案的同伴拥若干选出投票选举为: ① 选出非孤独董事(如法案),有4个申请求职者) 同伴拥若干选出投票选举=总投票选举 同伴可将投票选举分命运4名非孤独董事。,4个非孤独的首长级申请求职者也有可能。 分派,但总投票选举不得超越选出人的投票选举。。 ② 选出孤独董事(如法案),有3个申请求职者) 同伴拥若干选出投票选举=总投票选举 同伴可以将投票选举公平的地分派到3个孤独的,它也可以恣意划分为3个孤独董事。 配,但总投票选举不得超越选出人的投票选举。。 ③ 选出同伴代表监事(如广告2,有2个申请求职者) 同伴拥若干选出投票选举=总投票选举 同伴可以将2名同伴的投票选举分命运代表。,2个同伴也有可能代表 恣意分派,但总投票选举不得超越选出人的投票选举。。 (3)同伴对广告将一军举行开票,以为而且加在一起表达于极度的别的费同样看待的判定。 在同伴对恒等的建议涌现广告将一军与分建议反复开票时,首要的次无效开票。假使同伴概要的 分票提议,再对广告将一军开票提议,已开票提议的分法案的开票视域为准。,别的非上市 决的建议以广告将一军的开票视域为准;如先对广告将一军开票提议,再对分票提议,则以总议 该案的开票视域是正确的。。 二、经过深圳使联合收割机市所事务处理体系开票的顺序 1、开票时期:2016 年 12 月 26 有一天的市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、同伴可向使联合收割机公司的市客户登录至。 三、深圳互联网网络开票体系提议顺序 1、互联网网络开票体系开端开票的时期是 2016 年 12 月 25 有一天(现场同伴大会传唤前有一天) 午后 15:00,完毕时期是 2016 年 12 月 26 日(同伴大会完毕之日) 15:00。 2、网上开票体系的同伴在线开票体系,依据深圳使联合收割机市所出资者网状物服务性的 识别事情向导(2016) 年 4 本月编辑条文,通行深圳使联合收割机市所数字证明或深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 排成等级导向柱。 3、同伴对服务性的口令或数字证明的作客,可登录 在规则的时期 间内经过深圳证券交易所互联网网络开票体系举行开票。 附件二: 博彦科学技术家畜有限公司 2016 同伴大会以第二位次社交使能够代表权 本人将付托 假造(小姐)以单位名(我)在博彦科学技术家畜有限公司 2016 年第 两倍暂时同伴大会,同伴大会将对随球提案举行分歧提议。,假使无通知,代劳人有权请求本身。 愿望的开票。 建议编码 汇票确定 开票视域 —— 发生着的董事会换届选出的建议 —— —— 选出步骤费第三届董事会的非孤独董事 积聚开票制 选出王斌假造为第三步骤费的非孤独董事 选出来源于古法语、中世纪英语假造为第三步骤费的非孤独董事 张蓉俊假造当选为非孤独董事第三条 马典付假造当选为非孤独董事第三董事 —— 对对对选出公司第三届董事会孤独董事 积聚开票制 谢德仁假造当选为T第三届董事会孤独董事 甘佩中假造作为第三届董事会孤独董事选出啊 选出刘锐假造为第三步骤费的孤独董事 —— 发生着的变换公司中西部及东部各州的县议会选出的建议 积聚开票制 选出石伟泽小姐为公司第三届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事 选出孙明假造为公司第三届社交的董事 —— ——— 增加 反 弃权 对第三届董事会董事薪酬的建议 发生着的公司第三个中西部及东部各州的县议会薪给的建议 发生着的缩减公司表示资本和修正AR的建议 付托人姓名或确定(团体同伴署名,(公司同伴覆盖扁囊药剂): 不得不家畜的客户数量: 该客户的地位证号码(或债主的单位数: 付托人同伴账号: 受命公司签字: 受命公司身份证号码: 受命公司无效期: 受命日期:2016 年 月 日 发生着的结尾使能够书的阐明: 1、任何的同伴或同伴代劳人仅有的开票提议。。 2、前述的第 1、2 该法案是选出前进。、监视事项,采取积聚开票制,详细的使运行方式列举如下: a、非孤独董事选出,同伴拥若干选出投票选举=总投票选举,选出总投票选举 可以在非孤独董事申请求职者私下恣意分派。; b、孤独董事选出,同伴拥若干选出投票选举=总投票选举,选出总投票选举可 孤独董事申请求职者私下的恣意分派; c、代表监事选出同伴,同伴拥若干选出投票选举=总投票选举,选出票普通。 数可在监事申请求职者中恣意分派; d、假使选出人的投票选举超越他们所拥若干投票选举,或许在差额选出中开票人数姓人数,其对该物品清单组 极度的选票都被重要无补票。; e、假使选出的总投票选举少于或总共总投票选举。,提议无效,两样的是,重要弃权; 3、第 3、4、5 物品清单,非积聚开票制。请同伴或同伴代劳人在“开票视域”圆柱绝对应的“增加” 或无或弃权框供应了V。。选民仅有的建造增加。、视域反或弃权,多 无选出或选出的开票权。 4、未填、错填、一体无法识别的选票。、极度的未开票的选票被重要选民废选出权的使加入。,持若干家畜数量 提议的卒,必不可少的事物算是弃权。 5、这次开票应以蓝色或黑色钢笔或钢笔填写。。回到搜狐,检查更多

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